一届董事会第一次会议决议公告宁波杉杉股份有

　　第十一届董事会审计委员会主任委员推举独立董事张纯义先生承担公司，司第十一届董事会审计委员会委员推举李克勤先生、徐衍修先生为公，董事会相仿任期与本届。

　　勤：男李克，国籍中国，5年出生197，久居留权无境表永，学历本科，师、司帐师注册税务，理有限公司副总裁、财政总监历任宁波杉杉时尚装束品牌管，财政副总监兼财政部部长宁波杉杉股份有限公司，公司副总司理兼财政总监锦州吉翔钼业股份有限；限公司董事兼财政总监现任宁波杉杉股份有。

　　存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及一共董事保障本通告实质不，确性和完善性承受执法职守并对其实质简直凿性、准。

　　巍：男庄  ，国籍中国，6年出生196，久居留权无境表永，经济学博士北京大学，投资有限公司总司理曾任宁波杉杉创业，有限公司总司理宁波杉杉股份，公司董事长兼总司理宁波杉杉股份有限，限公司董事长杉杉集团有；有限公司董事现任杉杉控股，限公司副董事长宁波杉杉股份有，股份有限公司董事浙江稠州贸易银行。

　　实践节造人及持股5%以上的股东不存正在干系合联徐衍修先生与公司董事、监事、高级管束职员、，本公司股份亦未持有，运作》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准。

　　、9为十分决议议案1、 议案4、8，代庖人）所持表决权的2/3以上通过已得回出席股东大会的股东（席卷股东；

　　义：男张纯，国籍中国，3年出生196，久居留权无境表永，究生学历硕士研，于上海盛开大学（原上海电视大学）1984年至2023年2月任职，司帐与金融系系主任、副讲授原上海盛开大学经济管束学院，有限公司独立董事现任宁波杉杉股份。

　　董事相仿推选的董事郑驹先生主办（四）本次董事汇合会由公司一共，董事11名应出席的，的董事11名实践出席集会，议的董事完好席会。

　　业园区云林中道238号杉杉新能源基地A座5区集会(二) 股东大会召开的所在：浙江省宁波市望春工室

　　辉：男黄晓，国籍中国，2年出生197，久居留权无境表永，究生学历硕士研，公司、宁波利维能储能编造有限公司、上海杉杉科技有限公司内控部部长历任宁波杉杉装束品牌筹备有限公司、宁波杉杉时尚装束品牌管束有限，内控部部长现任公司，事会职工代表监事公司第十一届监。有公司股份目前未持，运作》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司监事的景况亦不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准。

　　修：男徐衍，国籍中国，6年出生196，久居留权无境表永，究生学历硕士研，会立法磋商专家宁波市人大常委，监察和国法管事委员会委员宁波市第十五届人大常委会，协会监事长宁波市状师，员会仲裁人宁波仲裁委。主任、管束合股人、一级状师现任国浩状师（宁波）事件所，波富达股份有限公司独立董事宁波海运股份有限公司、宁，限公司独立董事宁波杉杉股份有。

　　区云林中道238号杉杉新能源基地A座5区集会室以现场办法召开（三）本次监事汇合会于2023年5月10日正在宁波市望春工业园。

　　刚：男赵志，国籍中国，3年出生197，久居留权无境表永，究生学历博士研。略发扬部总司理、宁夏区别行党委书记、行长历任中国邮政积蓄银行办公室副总司理、战，分公司党委书记、总司理、金融商场部总司理中国华融资产管束股份有限公司上海自贸区；波杉杉股份有限公司副总司理2022年11月至今任宁。

　　实践节造人及持股5%以上的股东不存正在干系合联朱京涛先生与公司董事、监事、高级管束职员、，本公司股份亦未持有，运作》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准。

　　莹：女陈  ，国籍中国，1年出生198，久居留权无境表永，究生学历硕士研，长帮理、副部长、部长、证券事件副总监历任宁波杉杉股份有限公司证券事件部部，券事件代表同时兼任证；杉杉股份有限公司董事会秘书2020年12月至今任宁波。

　　政规则、《股东大会礼貌》和《公司章程》的规章公司本次股东大会的会集、召开圭臬相符执法、行；职员资历及会集人资历合法有用出席本次股东大会现场集会的；序、表决结果合法有用本次股东大会的表决程。

　　明：男高  ，国籍中国，1年出生197，久居留权无境表永，究生学历硕士研。限公司深圳部总司理历任华澳国际相信有，公司华南部总司理中国民生相信有限，股有限公司总裁宁波益莱投资控，限公司副总裁杉杉控股有；股份有限公司董事现任锦州永杉锂业，波杉杉股份有限公司副总司理2022年11月至今任宁。

　　任董事11人1、 公司正在告宁波杉杉股份有限公司 第十，8人出席，事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事朱京涛先生以现场或通信办法出席本次股东大会董事郑驹先生、董事庄巍先生、董事李智华先生、董事李凤凤密斯、董事沈云康先生、独立董，作来源未能出席其他董事因工；

　　45万股（此中局限性股票45万股）李凤凤密斯持有本公司股份336.，第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事、高级管束职员的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作》。

　　波：女林飞，国籍中国，8年出生198，久居留权无境表永，学历本科，事件专员、部长帮理、证券事件司理、监事曾任宁波杉杉股份有限公司证券事件部证券；杉杉股份有限公司证券事件代表2020年12月至今任宁波。

　　持有本公司股份李克勤先生未，第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事、高级管束职员的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作》。

　　勇：男朱志，国籍中国，0年出生197，久居留权无境表永，学历本科，行业专家偏光片，音讯电子资料有限公司中国偏光板总裁2004年以后任职笑金化学（南京）；金光电（姑苏）有限公司董事兼总司理现任宁波杉杉股份有限公司董事、杉。

　　持有本公司股份赵志刚先生未，》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司高级管束职员的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作。

　　相符《中华国民共和国公国法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及相合执法规则的干系规章（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“（本）公司”）第十一届董事会第一次集会的召开。

　　凤：女李凤，国籍中国，0年出生198，久居留权无境表永，学历本科，长、总裁办主任、总裁帮理、副总裁历任杉杉控股有限公司企划部副部；份有限公司董事现任宁波杉杉股，司及其部下多家子公司董事长上海杉杉锂电资料科技有限公。

　　.40万股（均为局限性股票）朱志勇先生持有本公司股份29，第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事、高级管束职员的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作》。

　　监事相仿推选的监事黄晓辉先生主办（四）本次监事汇合会由公司一共，监事3名应出席的，议的监事3名实践出席会，议的监事完好席会。

　　涛：男朱京，国籍中国，8年出生197，久居留权无境表永，士探讨生学历复旦大学博，任职于同济大学2005年至今，与本领干系范围探讨历久极力于光学薄膜，本领创造二等奖曾得回上海市，进取三等奖戎行科技，科学与工程学院讲授现为同济大学物理，限公司独立董事宁波杉杉股份有。

　　投票办法实行记名投票表决本次集会选取现场与汇集。（下称“《公司章程》”）及干系规章遵循《宁波杉杉股份有限公司章程》，为董事长郑驹先生本次集会的主办人。公国法》及《公司章程》的规章本次集会的会集、召开相符《。

　　《中华国民共和国公国法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及相合执法规则的干系规章（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第一次集会的召开相符。

　　份223.445万股陈莹密斯持有本公司股，》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司高级管束职员的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作。

　　存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司监事会及一共监事保障本通告实质不，确性和完善性承受执法职守并对其实质简直凿性、准。

　　存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及一共董事保障本通告实质不，确性和完善性承受执法职守并对其实质简直凿性、准。

　　有本公司股份高超先生未持，》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司高级管束职员的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作。

　　股份485.75万股李智华先生持有本公司，第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事、高级管束职员的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作》。

　　实践节造人及持股5%以上的股东不存正在干系合联张纯义先生与公司董事、监事、高级管束职员、，有本公司股份2万股张纯义先生之妃耦持，运作》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准。

　　第十一届董事会提名委员会主任委员推举独立董事张云峰先生承担公司，司第十一届董事会提名委员会委员推举郑驹先生、朱京涛先生为公，董事会相仿任期与本届。

　　记日（2023年4月27日）注：截至本次股东大会股权登xg111太平洋在线总数为2公司股份,632,739,8股35，账户股份数为26公司回购专用证券,251,7股46，的股份不享有股东大会表决权因公司回购专用证券账户中，权股份总数为2故公司有表决,372,478,1股89。

　　殊广泛合股）为公司2023年度内控审计机构的议7、 议案名称：合于续聘立信司帐师事件所（特案

　　驹：男郑  ，国籍中国，1年出生199，久居留权无境表永，科本，学院金融EMBA正在读清华大学五道口金融，兼总裁、杉杉集团有限公司董事现任杉杉控股有限公司董事长，有限公司董事长宁波杉杉股份。

　　实践节造人及持股5%以上的股东不存正在干系合联张云峰先生与公司董事、监事、高级管束职员、，本公司股份亦未持有，运作》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准。

　　华：男李智，国籍中国，8年出生196，长远居留权具有美国，学历大专，料科技有限公司、湖南杉杉能源科技有限公司董事长历任东莞市杉杉电池资料有限公司、宁波杉杉新材，限公司副总司理宁波杉杉股份有，公司董事长兼总司理宁波杉杉股份有限；有限公司董事现任杉杉控股，公司董事兼总司理宁波杉杉股份有限。

　　峰：男张云，国籍中国一届董事会第一次会议决议公，5年出生197，久居留权无境表永，究生学历硕士研，公司投资总监、基金合股人历任多合创业投资管束有限，运营官、首席投资官、董事会十分照顾盈德气体集团有限公司推行董事、首席，份有限公司董事长新疆浩源燃气股；有限公司董事兼总司理现任上海源晗能源本领，限公司独立董事宁波杉杉股份有。

　　殊广泛合股）为公司2023年度司帐审计机构的议6、 议案名称：合于续聘立信司帐师事件所（特案

　　股份485.75万股庄巍先生持有本公司，运作》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准。

　　一届董事会薪酬与侦察委员会主任委员推举独立董事徐衍修先生承担公司第十，第十一届董事会薪酬与侦察委员会委员推举李智华先生、张纯义先生为公司，董事会相仿任期与本届。

　　节造人郑永刚先生之子郑驹先生为公司原实践，本公司股份未直接持有，运作》第3.2.2条规章的不得被提名承担上市公司董事的景况其不存正在《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准。

　　一届董事会政策委员会主任委员董事长郑驹先生承担公司第十，云峰先生为公司第十一届董事会政策委员会委员推举庄巍先生、李凤凤密斯、朱志勇先生、张，董事会相仿任期与本届。

　　区云林中道238号杉杉新能源基地A座5区集会室以现场办法召开（三）本次董事汇合会于2023年5月10日正在宁波市望春工业园。